El Directorio de Cervecería Boliviana Nacional S.A., de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en los artículos 288 y 289 del Código de Comercio Boliviano, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 30 de julio de 2026 a horas 10:00.
La Junta se desarrollará de forma virtual (no presencial), mediante acreditación y participación a través de la página web https://www.cbn.bo/JGOA.
Para efectos legales y como punto de transmisión de la reunión virtual, la Junta tendrá lugar en el domicilio legal de la sociedad, ubicado en la Zona Equipetrol, Calle J s/n, Edificio Plaza Empresarial Manzana 40, Piso 21, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, departamento de Santa Cruz, Estado Plurinacional de Bolivia, para considerar el siguiente orden del día:
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM DE LA JUNTA
2. LECTURA DE LA CONVOCATORIA
3. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2026
4. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA GESTIÓN FINALIZADA AL 31 DE MARZO DE 2026
5. INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
6. INFORME DEL SÍNDICO
7. TRATAMIENTO DE RESULTADOS
8. ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES Y FIANZAS
9. ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SÍNDICO SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES Y FIANZAS
10. ELECCIÓN DE AUDITORES EXTERNOS
11. DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA DE LA JUNTA
Requisitos para asistir a la Junta General:
Para concurrir a la citada Junta General Ordinaria de Accionistas, los titulares de acciones nominativas (catulares) deberán estar debidamente registrados en el libro de registro de acciones de la sociedad así como en el registro de anotación en cuenta (acciones desmaterializadas). No podrán concurrir a la junta los accionistas que se encuentren en alguna situación prevista por los estatutos sociales considerada como impedimento. De conformidad con el artículo 294 del Código de Comercio Boliviano, desde el día de la publicación, quedará suspendido el registro de transferencias, así como el registro de transmisión de acciones, hasta el día siguiente posterior a la realización de la junta.”
EL DIRECTORIO
Se aclara que la presente Convocatoria fue publicada en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio de Bolivia, en cumplimiento al Art. 288 del Código de Comercio, modificado por la Ley N° 779 de 12 de enero de 2016.