20 de julio 2024,

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Directorio de Cervecería Boliviana Nacional S.A., de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos de la Sociedad y el Artículo 288 y 289 del Código de Comercio Boliviano, y la Resolución Ministerial MDPYEP N° 146.2020, convoca a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el 26 de julio de 2024 a horas 10:00 AM, de forma VIRTUAL (No presencial) a través del ingreso a la página web www.cbn.bo/JGOA/ para considerar el siguiente Orden del día:



ORDEN DEL DÍA

  1. Verificación del quórum de la Junta.
  2. Lectura de la Convocatoria.
  3. Consideración de la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2024.
  4. Consideración de los Estados Financieros de la gestión finalizada al 31 de marzo de 2024.
  5. Informe de los Auditores Externos.
  6. Informe del Síndico.
  7. Tratamiento de resultados.
  8. Elección de Directores titulares y suplentes y fijación de sus remuneraciones y fianzas.
  9. Elección de Síndico titular y Síndico suplente y fijación de sus remuneraciones y fianzas.
  10. Elección de Auditores Externos.
  11. Designación de dos accionistas para la firma del acta de la Junta.

Requisitos para asistir a la Junta General:
Para concurrir a la citada Junta General Ordinaria de Accionistas, los titulares de acciones nominativas (cartulares o desmaterializadas) deberán estar debidamente registrados en el libro de registro de acciones de la sociedad o en su caso en el registro de la Entidad de Depósito de Valores (EDV). No podrán concurrir a la Junta los accionistas que se encuentren en alguna situación prevista por los Estatutos Sociales considerada como impedimento. De conformidad con el Artículo 294 del Código de Comercio Boliviano, desde el día de la publicación, quedará suspendido el registro de transferencias, así como el registro de transmisión de acciones, hasta el día siguiente posterior a la realización de la Junta.

En cuanto a lo referido al registro, los propietarios de acciones nominativas, o sus representantes con sus respectivos poderes, deberán hacerse presentes en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en la Av. Ballivian N° 555, Edificio El Dorial Piso 16, Zona Calacoto de la ciudad de La Paz, previa cita disponible en la página web: reserva.cbn.bo hasta el día viernes 19 de julio de 2024 a horas 17:00 pm a efectos de proceder al registro de sus acciones con derecho a voto.

La Paz, Junio de 2024



El Directorio